Les procédures KYC mises en œuvre par AML KYC Solutions offrent une vérification d’identité exhaustive pour chaque client ou entité. Les institutions peuvent ainsi évaluer avec précision le risque associé à chaque relation commerciale et répondre aux obligations de diligence raisonnable. Les contrôles incluent l’analyse des documents d’identité, la vérification des adresses et la compréhension des liens financiers, permettant d’identifier rapidement les clients à haut risque et les bénéficiaires effectifs. L’automatisation de ces processus réduit les erreurs humaines tout en accélérant la conformité réglementaire. L’approche combine technologie de pointe et respect des normes internationales, assurant une protection efficace contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.



https://aml-kyc-solutions.ch/